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廉政建设
中共快三彩票-委员会关于巡察整改进展情况的通报
发布时间:2020-02-10 浏览次数:231

 根据市委统一部署,2019年3月6日至5月31日,市委第三巡察组对快三彩票-党委开展了巡察。2019年7月19日,市委第三巡察组向我司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

   一、整改基本情况

 巡察组反馈意见后,市路桥公司迅速成立了党委书记、董事长任组长,党委副书记、总经理周爱国、党委副书记、董事黄燕玲任副组长,其他领导班子成员、各部门、各下属单位党政主要负责人为成员的整改工作领导小组,并先后召开7次专题会议专门研究部署反馈意见整改工作;制定整改方案,细化分解任务,落实整改责任,狠抓整改落实。各牵头领导和责任单位坚持自我革命,精准发力,着力强化工作责任,确保事事有人抓,件件有着落。共梳理问题三个方面十大类41个,制定整改措施181条,完成整改173条,措施完成率95.58%;已整改落实37个,整改完成率90.24%,其余4个问题正在持续落实到位,整改工作取得了较为明显的成效。主要做法如下:

(一)精心部署,“第一时间”行动坚持把落实市委第三巡察组反馈意见作为当前首要政治任务,第一时间启动整改工作。一是全面部署。先后召开4次党委会,主动认领问题,逐条剖析成因,集中研讨措施,达成了党委成员全力以赴抓整改的思想和行动的高度统一。并迅速召开全司反馈意见整改工作动员会,对整改工作进行总体安排部署,动员全司上下凝聚共识、形成合力抓整改。二是强化领导。成立整改工作领导小组,党委书记、董事长任组长,党委副书记、总经理为副组长,其他班子成员及各部门、下属单位负责人为成员,领导小组下设办公室,构建了“党委领导、分工负责、统筹推进”的整改工作格局。三是班子带头。公司党委于8月26日上午召开巡察整改专题民主生活会,党委班子成员参加会议,总助以上及非党委班子领导、国资委外派监事列席会议。结合巡察反馈意见,班子成员带头深挖问题,开展批评与自我批评,率先从自身找问题、抓整改、促提升,形成一级改给一级看、一级带动一级改的整改氛围。

(二)严格实施,“第一责任”推进。坚持把巡察反馈问题整改作为党委第一责任,高标准、严要求、加速度推进整改工作。一是明责上肩。根据巡察反馈意见,逐条列出整改措施,形成整改方案,明确了责任领导、责任单位、责任人和整改时限,做到了责任到人、扛责上肩,确保了每一个问题有人抓、有人管、有人落实。二是加速推进。结合整改周期压缩、整改时限逼人的实际,专门制作《佛山市路桥公司党委关于落实市委第三巡察组反馈意见整改工作作战图》并在党建办(巡察整改领导小组办公室)上墙,对所有整改问题列出时间表,画出路线图,实行挂图作战、动态跟踪、时间倒逼、销号管理,确保所有整改问题在规定时间内取得最大化的整改效果。三是督办跟进。定期统计汇总整改进度,提供给公司党委和责任领导准确掌握整改情况,把握整改进度,有针对性进行督办实施。公司党委定期听取整改工作进展汇报,研究解决困难问题,督办加快整改进度,扎实推进问题整改落地生根。

(三)全面结合,“第一效率”整改。一是长短结合抓整改。结合问题性质和实际情况,坚持长短结合、分类整改:对能够立即解决的,做到立行立改,确保整改效率;对需要一定时间解决的,按照既定方案限期内整改,确保整改质量。二是制度结合抓整改。把整改过程转化为建章立制的过程,坚持以问题为导向,把已经发生的问题关进制度“笼子”,从源头上避免问题回潮、问题反弹,尽可能延伸整改实效。三是业务结合抓整改。把整改效果转化为推进工作落实的执行力。整改期间,公司在工程建设、交通三产、科技创新、收费运营等方面取得实质进展,其他业务工作也得到了长足进展,问题整改推动业务工作落实的效果得以充分体现。

二、问题整改情况

(一)坚持党的领导方面

 1.关于“未能将理论学习与公司实际有效结合,促进企业高质量发展上进展缓慢,国有资产保值增值成效不够明显”问题

 产生问题原因:一是理论学习与公司发展结合不够。学习的开展只偏重于理论方面的学习,与公司高质量发展的实际需要相结合不够,与党员领导干部的实际工作结合不够。二是在理论学习方面有时流于形式,缺乏针对性与创新手段。一些党员领导干部心中仍存在“重业务、轻党建”的思想。

 整改措施:一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神指导公司改革与发展,推动公司五年战略规划及“5+1”平台落地落实。二是利用公司党校教育培训基地的优势资源,分批开展党组织书记及委员、党务工作者、新入职大学生入职培训等培训班。三是加快科技创新与市场化运作的步伐,推进路桥建设相关领域的产业化的高质量发展。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是在公司党校开班培训期间,组织学习习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神,坚持党的建设与公司转型发展统一部署、统筹安排,有效促进各项工作的贯彻落实。目前,公司五年战略规划及“5+1”平台正在有序推进。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,公司领导班子成员于9月23—29日集中学习了习近平总书记关于初心使命的重要论述、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神、习近平新时代中国特色社会主义思想体系、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述、习近平总书记关于增强斗争精神勇于担当作为的重要论述以及习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神等五个专题,并分别进行重点发言和简要发言;三是自公司党校7月份成立至今,先后开展了党组织书记及委员培训班,新入职大学毕业生培训班、综合管理人员培训班共3期,参训学员累计300余名,有效提升党员干部职工的综合素质,对公司改革发展起一定助推作用;四是以粤港澳大湾区建设为契机,有序推进交通基础设施互联互通重点任务和科技创新发展,主动融入大湾区建设新格局。路桥公司2019年截止9月底,利润总额为15227.88万元。

 2.关于“‘第一议题’学习内容不符合市委要求”问题

 产生问题原因:主要是公司党委对上级决策部署和有关要求存在把握不够透彻,在抓制度落实方面不够严格。具体表现在:一是对“第一议题”学习制度认识不够到位。二是在“第一议题”学习内容选择上,把关不严。

 整改措施:一是重新组织学习中共佛山市委组织部《关于深化“第一议题”学习制度的通知》精神。二是党建办在安排“第一议题”学习时,安排习近平新时代中国特色社会主义思想的有关内容,坚决做到由党委书记领学。三是会前认真准备“第一议题”学习内容,党委书记亲自把关。四是将“第一议题”学习制度纳入到各党(总)支部的会议中去。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是重新对“第一议题”学习制度有关要求进行了全面梳理,明确了将习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”学习内容;二是自5月31日收到立行立改反馈意见后召开的党委会中,均严格落实“第一议题”学习制度;三是在召开党委会前,提前将“第一议题”学习内容报党委书记审核,并由党委书记在会上领学。

 3.关于“理论中心组学习记录不规范”问题

 产生问题原因:一是没有认真学习研究《中国共产党党委(党组)理论中心组学习规则》等有关党内规章制度,对理论学习的认识不够深刻,对中心组学习内容把握不准。二是规划意识不足,对理论学习有所放松,没有及时制定中心组学习计划。

 整改措施:一是规范学习内容。在制定理论中心组学习计划时,参照市委理论中心组年度学习方案,严格规范学习内容。二是规范学习记录。分类完善理论中心组会议记录本,及时做好会议记录,对于缺席人员会后学习的情况作备注说明。及时要求参会人员签到。三是严格执行中心组学习制度。严格把控中心组学习范围。四是严格落实整改。如实更正2018年10月22日会议记录本的3条内容;如实更正2017年3月7日会议的时间记录;要求2018年共10次已出席但未签名的人员进行补签。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是重新审查了2019年度中心组学习计划,目前均按照年度计划确定的12个专题有序推进。截止9月底,已召开中心组学习11场次,分别学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于意识形态工作、粤港澳大湾区建设的重要论述等9个专题的学习。二是自巡察反馈意见后,召开的党委中心组会议,均严格控制参会人员。三是于8月底前,对以往中心组学习记录进行全面梳理,已对会议记录资料按次进行归类完善,完成了参会人员补签名等工作,并及时完善了会议记录时间不一致的问题。

 4.关于“在推动国企高质量发展和深化供给侧结构性改革方面存在差距,公司存在经营业务同质化、经营成本高、市场开拓能力弱等”问题

 反馈意见指出:

(1)公司下属29家企业经营范围重复。

 产生问题原因:一是公司党委对公司发展中的新情况新问题缺乏系统分析研究和总结提炼,公司党委层面统筹兼顾得还不够,还缺乏更为精细精准的措施。二是公司五年战略规划执行的进度不够快、力度不够大。三是对下属公司经营业务布局的统筹规划有所弱化。

 整改措施:一是公司广告制作、发布业务统一调整至高速公路营运管理有限公司。二是公司养护业务统一调整至佛山路桥养护有限公司。三是按照公司“5+1”平台规划,进一步对公司业务进行整合。

 整改工作完成情况(已完成整改):已按要求将广告制作、发布业务统一调整至高速公路营运公司,将养护业务调整已经统一调整至养护公司,并按“5+1”平台规划完成公司业务整合工作。

(2)部分企业净利润低,甚至亏损,收入不足以支付职工工资。

 产生问题原因:主要是公司党委在贯彻落实高质量发展、践行新发展理念方面还不够到位。具体表现在:一是亨通公司为交发公司下属养护企业,负责交发公司早期投资建设的谢边立交等原收费公路的养护工作,现这些公路已取消收费,养护工作已移交至当地政府,所以目前已无人员和相关业务,19.5万元为收到以前年度的养护收入。二是养护公司目前主要负责一环的养护工作,暂未开展经营性养护业务,收入主要是市路桥公司拨付的日常经费,营业收入304.9万元为收到2017年前禅西大道和新佛陈公路的养护费用。三是预制构件公司因佛清从一期架梁进度较慢,造成存梁较多占用场地,产能无法提高,加上固定成本如场地租金、设备折旧等较高,造成亏损。四是艺海广告公司经营范围单一,仅经营一环沿线的立柱广告业务,由于立柱广告投放市场逐渐萎缩,造成营业收入无法持续增加。

 整改措施:一是加快推动公司业务、投资多元化布局,积极关注其他交通基础设施、新材料等行业,培育新的业务和利润增长点。二是加强对下属企业的绩效考核,推进降本增效,增强企业盈利能力。三是加快养护公司资质就位,增强养护业务市场竞争力。四是加快路桥养护公司与亨通养护公司的合并重组工作。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是公司在创新工程投资模式方面取得重大突破,中标三水区兴云路代建总承包项目;积极拓展佛山周边业务,目前承接的有东莞麻涌大桥项目、番禺海华大桥项目。二是对下属企业的年度考核进一步重视绩效考核,鼓励经营性企业策划制订相关激励机制。三是公司成立了养护资质申报专项工作小组。四是养护公司与亨通养护公司已完成合并。

(3)资源开发公司主要承担公司本部后勤服务等工作,其通过“打招呼”承接路桥公司施工单位的视频监控系统项目,且未按合同要求数量安装视频监控,拆后未退回原业主,存在重复利用问题。

 产生问题原因:主要是公司党委对基层单位的生产经营活动统筹兼顾及督促指导不够,导致下属单位对有关政策和精神理解不够透彻、认识不够到位,以致在与施工单位在开展业务的过程中,没有严格按照市场经营活动的方式进行。

 整改措施:一是资源公司将根据发包人的项目招标采购制度及流程,并结合发包人实际工程要求,以市场经营活动的方式参与监控建设项目。二是严格按照和施工单位签订的合同清单进行视频监控安装,对已完工的部分要经过施工单位验收确认,尚未完成的监控设施按合同要求全部装上。三是部分已安装好后来拆下的监控设备,暂存在施工单位现场和资源公司,待施工单位确认新的位置后再重新安装。合同清单内全部的监控设备待施工单位工程完工后,全部交还业主。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是资源公司目前没有开展新的建设项目,未来将按照市场经营方式参与项目的建设。二是未完成的视频监控已按施工单位要求全部安装。三是目前大部分监控设备都正在使用,除了小部分监控设备由于影响施工现场作业,已按要求拆下并存放在施工单位现场,待施工单位工程完工后,全部拆下后移交业主。

(4)佛山路桥资源开发有限公司的行政管理服务职能与市路桥公司办公室有重叠。

 产生问题原因:主要是公司党委在贯彻落实、持续深化国资国企改革方面还存在一定差距。职能划分上重视程度不够,分工不明确。落实公司五年战略规划不够全面及时,没有根据工作实际及时梳理更新相关制度。

 整改措施:梳理资源公司和市公司办公室职责,对重叠的职责进行重新定位。

 整改工作完成情况(已完成整改):已重新梳理明晰了资源公司、市公司办公室的职责和定位,并印发《佛山市路桥公司关于修订资源开发公司有关管理工作职责的通知》《佛山市路桥公司关于印发办公室、总审计师、人力资源总监工作职责的通知》。

(5)佛山市益通实业公司主业是为乙方公司提供建材,可能形成“三角债”。

 产生问题原因:主要是公司党委在防范和化解重大风险的能力还存有差距。益通公司于2018年5月份挂牌开始营业,路桥公司将其定位于竞争性市场主体,从事主要建材销售和新型盘扣式支架租赁业务,由于公司刚起步,项目资源和信息有限,初期积极参与市路桥范围建设项目施工单位的钢筋等主要材料招标采购,通过市场化竞争方式获取业务,在供货过程中有时会存在施工单位以未收到业主工程款为由拖欠益通公司货款的风险。

 整改措施:一是严格“风控”管理。做好项目风险评估,进一步加强公司应收账款管理,以降低债务风险。二是为防止施工单位拖欠民工工资和供应商货款,招标文件约定,对于有意拖欠民工工资和供应商货款,经查实后项目业主有权代扣代付。对于施工单位有意拖欠益通公司材料款,项目业主将根据招标文件规定,督促施工单位严格按合同支付货款,必要时进行代扣代付。三是在风险可控的前提下,稳妥推进市场化经营。

 整改工作完成情况(已完成整改):按整改措施加强公司各项管理,公司通过制定授信额度管理办法控制项目发货,部分回款不佳的项目已暂停发货,同时发函至项目部催促尽快回款,如仍不能回款,则通过走法律途径起诉对方。

5.关于“领导班子勇于创新、开拓进取、干事担当的精气神有所减弱”问题

 产生问题原因:主要是公司党委对领导班子自身建设的要求还存在不同程度的差距。一是安排学习教育不够深入,领导班子缺乏担当方面的教育。二是政治学习不到位,思想认识不够高,临近退休追求安逸,做事打不起精气神,进取精神消退。三是监督机制不完善,班子成员缺乏监督,导致思想懒散,态度消极。

 整改措施:一是组织召开公司党委专题民主生活会,要求班子成员逐一进行对照检查,相互之间开展严肃的批评与自我批评。二是由公司党委书记刘红林与3名相关领导开展谈心谈话,做好思想工作。三是定期开展班子成员之间交心谈心活动,确保全体班子成员凝聚共识、增进团结。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续强化班子成员、党员干部以及临近退休领导的责任意识和使命意识,提振干事创业的精气神。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是在8月底召开的公司党委专题民主生活会会前进行了“四必谈”,党委书记刘红林还重点对相关班子成员进行谈心谈话;班子成员在会上逐一对照检查,深刻剖析自身不足,相互之间开展了严肃的批评与自我批评。二是自“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来,领导班子成员在9月底利用六天时间进行集中学习,围绕5个专题进行学习研讨,并接受了革命传统教育、形势政策教育和先进典型教育及警示教育。

6.关于“网站、微信公众号维护不力,难以发挥宣传阵地的作用”问题

 产生问题原因:主要是公司党委在抓意识形态领域的阵地建设力度还有待加大,工作方式方法还有待进一步拓展。具体表现在:一是法律法规宣传意识不够,缺少相关的理论学习。二是对员工培训和知识更新重视力度不够,网站、微信公众号管理人员对公司各个版块的业务并不是完全掌握了解,更新不及时。三是公司是属于工程性行业,平时注重工程方面的建设,对网络及新媒体的宣传工作不够重视。

 整改措施:一是修复“工作动态”下的“法规宣传”链接。二是补充“经营平台”中的建盈公司的基础内容。三是补充相关栏目内容,并明确专人负责,持续更新。四是完善“佛山一环”公众号自定义菜单。五是及时更新“廉政动态”栏目内容。六是对公司网站、公众号链接、栏目、内容进行全面审查。七是对“佛山路桥廉韵”微信公众号进行进一步优化。

 整改工作完成情况(已完成整改):已按要求规范了公司网站、“佛山一环”及“佛山路桥廉韵”微信公众号平台的宣传管理工作,加强了对上述相关平台动态链接、模块设置、内容更新及日常维护工作,并定期督促各有关下属单位官网或官微的规范使用工作。

(二)加强党的建设方面

 7.关于“对基层党支部学习指导力度不够,停留在提要求、压任务为主,对基层党建工作中出现的学习不及时、党务不规范、不研究党建工作等未及时纠正”问题

 反馈意见指出:

(1)2018年公司党委没有专题听取党建工作汇报。2018年党委会议记录没有该项记录。

 产生问题原因:一是公司党委履行党建主体责任不够,对党建年度汇报工作还不够重视。二是公司党委制定了半年及年度党建工作总结和计划,但缺乏党建工作汇报制度的相关规定,导致没有及时把党建专题汇报纳入党委会的议题。

 整改措施:一是进一步落实党委会会议制度,将党建专题汇报工作纳入每年的党委会议题,党委会每半年、每年度专门听取党建工作汇报,并分别研究部署下半年、下一年度工作计划。二是做到每个党建专题工作有方案计划、有部署落实、有总结汇报。三是召开党委会,党建办将2017年度、2018年度党建工作总结及计划重新向党委会汇报。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是在6月12日召开的党委会上,分别听取了2017年度、2018年度党建工作总结汇报,同时审议2019年度党建工作计划,研究部署了年度重点工作;二是6月24日召开的党委会上,听取了上半年党建工作情况,并部署了下半年党建重点工作。

(2)党支部选举依据和程序错误。

 产生问题原因:一是公司党委对下属基层党支部的指导不够,没有及时检查发现工作中出现的不规范的问题。二是党组织书记及党务工作者业务能力有所欠缺,对《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等文件学习落实不够。

 整改措施:一是组织党组织书记及委员学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《广东省党支部规范化建设指导意见》等文件。二是加强对基层党支部选举工作指导力度,及时纠正选举程序不规范等问题。三是在下半年有关党组织到期换届选举的工作中,党委主要领导亲自部署,对选举程序严格把关。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是公司党校举办的系列培训班上,专门集中学习了相关文件。二是已于8月16日向各届满延期的党组织发出《换届提醒函》,提醒各党(总)支部做好换届准备工作。三是公司党委研究部署了党组织架构调整方案,主要领导亲自指导部署与审核各党组织上报的换届请示。

(3)发展党员工作不重视、发展党员工作程序不规范。

 产生问题原因:一是公司党委于每年年初制定的年度发展党员工作计划制定不够详细、全面,容易受到上级党组织年中下达发展党员数量和政策要求限制,导致个别党员在发展过程中历时较长的问题。二是公司党委对基层党支部指导力度不足,一定程度上造成发展党员工作程序不够规范。

 整改措施:一是组织党组织书记及委员学习《中国共产党发展党员工作细则》等党内规章制度。二是严格执行发展党员工作制度,指导基层党组织按照发展党员工作流程,对入党积极分子、预备党员的培养教育、考察由专人负责。三是建立预审制度,不定时、不定期、不定场合了解递交入党申请的同志和积极分子、发展对象、预备党员等思想情况。规范发展党员流程,对以往发展党员过程之中的不规范情况进行梳理,对不规范的资料进行补充完善,按期、及时完成相关手续及资料整理。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是在公司党校开班第一期的党组织书记及委员培训班期间,集中学习了相关党内规章制度,并邀请党校教授作了《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》的专题辅导。二是已在发展党员过程中采取专人跟踪落实制度,并严格落实党委预审制度。三是通过自查及梳理,已对正在发展的党员材料中缺少谈话记录的,及时补充谈话,并完善了相关资料。

(4)党组织开除党员不慎重、不严谨。

 产生问题原因:主要是公司党委对基层党组织指导力度不够。一是党委没有很好地指导养护公司跟进查找仇奇辉该名同志,并作详细的文字记录材料。二是对党支部查找仇奇辉的过程把关审核不够严格,研究同意养护公司按《党章》规定对该同志进行党内除名,查找过程的记录材料没有详细审核。

 整改措施:一是认真组织学习《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》。二是检查以往文件材料,补充公司党委会同意对养护公司党支部仇奇辉党内除名的书面批复。

 整改工作完成情况(已完成整改):第一、二条措施已落实。同时,养护公司已补齐仇奇辉同志的查找记录材料,并提交公司党委备案。

(5)会议记录不规范。

 产生问题原因:一是公司党委对会议记录不够重视,缺乏相关制度指引与监管。二是未对会议记录进行统一规范。

 整改措施:一是专门制定并印发《基层党组织会议记录规范》。二是梳理以往的会议记录、纪要、决议等文件资料,检查和纠正不规范的情况。三是规范会议记录,及时做好每一次会议记录,杜绝留空白、会议内容记录不全现象,不得涂改作假,如实记录。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是于9月下旬,制定下发了《中共佛山市路桥公司委员会关于印发<党组织会议记录规范>的通知》;二是于8月底专门组织人员重新检查了党委会记录本,对不规范的进行了完善,同时在10月初开展的党建专项检查中,对各党(总)支部支委会记录本、党员大会记录本进行了重点检查,并给出了若干指导意见。

(6)党建工作主责不落实。

 产生问题原因:一是公司党委的党建主责意识不够,对基层党建投入精力不足、关注不够。二是党建监督力度不够,缺乏完善的党建工作监督机制。

 整改措施:一是专题组织学习《中国共产党支部工作条例(试行)》等文件精神。二是专门组织开展一次党建专项检查,重点查阅各党支部支委会记录、支部学习记录等内容,针对存在问题提出整改意见。三是督促各党支部修订完善党支部议事制度,定期召开支部会议专题讨论党务工作。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是在公司党校专门组织学习了有关文件精神。二是按计划于10月初开展了一次党建专项检查,重点检查各党支部的支委会记录、支部学习记录等内容。三是已责令各党组织严格执行《党组织议事规则》,贯彻“先党内,后提交”原则。

(7)“三会一课”落实不规范。

 产生问题原因:主要是制度功能发挥不够明显,对基层党组织的指导力度不足,对基层党组织规范化建设抓得还不够严谨规范。同时,益通公司2018年8月30日成立第一届党支部委员会。各项业务尚处于摸索阶段,兼职的党务工作者也处于学习、摸索阶段,对支委会各项工作了解不够透彻。

 整改措施:一是规范落实“三会一课”制度,强化党建主业意识。二是督导益通公司党支部立行立改,坚持党管干部原则,明确党员领导干部参加党内组织生活不得以行政职务称谓。三是严格按照“三会一课”要求做好相关记录,每次会议安排支委成员专门负责会议记录。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已责成各党组织规范落实“三会一课”制度,并于10月初开展了一次党建专项检查,检查了各党组织落实“三会一课”制度情况。二是已督促指导益通公司党支部立行立改,并要求各党支部严格对照整改。

(8)会议表决形式错误。

 产生问题原因:主要是公司党委对“一事一议”规则重视不够、认识不足,没有严格落实《党委议事规则》,对“一事一议”规则执行不严格。

 整改措施:党委会议严格按照“一事一议”规则、对审议的事项逐项逐人的方式进行表决,并认真作好记录。

 整改工作完成情况(已完成整改):已严格按“一事一议”执行,做到逐项逐人表决。

8.关于“‘一把手’履行职权不到位”问题

 产生问题原因:一是党委书记对“一把手”的职权认识不到位,对公司《党委议事规则》没有内化于心、外化于行,对末位表态的相关规定执行不严谨。二是党内监督不到位,在用纪律管住“关键少数”方面做得不够。

 整改措施:一是严格执行公司《党委议事规则》。二是议事决策时,在党委书记面前放置“提醒卡”——“民主集中、末位发言,欢迎监督请提醒”,提醒党委书记严格贯彻执行民主集中制、末位发言,杜绝出现讨论重大事项主要领导先定调的情况。三是必要时邀请市国资委纪工委督导。四是健全班子科学民主决策制度,贯彻落实民主集中制,营造班子畅所欲言的民主氛围。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是于7月26日组织学习了《党委议事规则》《关于进一步加强对一把手监督的若干意见》《佛山市委办公室贯彻落实<关于进一步加强对一把手监督的若干意见>有关要求的通知》等文件,严格按照文件要求执行“一把手”履行职权。二是已于9月底前制定“末位发言提醒卡”,在党委会上进行摆放,以予提醒。三是此后召开的党委会议事决策时,严格按照《党委议事规则》及《党委工作规则》执行,班子成员在决策时坚持民主集中制,党委书记坚持末位表态。

9.关于“执行回避制度不到位”问题

 产生问题原因:主要是公司党委没有严格执行领导干部任职回避规定,对任职回避制度没有引起高度重视。具体表现在:一是对上级有关任职回避的政策学习不到位、把握不准确。二是执行制度不到位,在录用审批时未严格执行回避制度。

 整改措施:一是认真学习上级有关任职回避的政策法规制度,并严格遵照执行。二是修订《招聘管理办法》,将实行回避明确到管理办法中,在招聘、录用决定、录用审批等各环节中严格实行回避制度。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是于7月26日组织学习了上级有关任职回避的政策法规制度。二是于9月29日制定并印发《招聘管理办法》。

10.关于“领导兼任职务不符合规定”问题

 产生问题原因:一是公司党委对上级领导兼任职务的规定学习不到位、认识不足。二是在上级出台相关政策规定后,未及时发现问题并作出相应调整。

 整改措施:一是认真学习《中共广东省委 广东省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》等相关文件,强化制度执行。二是与市国资委沟通,调整刘红林同志兼任中策公司的职务。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已于7月26日组织学习了相关文件。二是已报请市委组织部、市国资委同意刘红林同志不再兼任中策公司党总支书记、董事长职务,并已获得批复。

11.关于“招聘录用工作不规范”问题

 产生问题原因:一是公司党委对政策吃得不够透彻,在招聘录用工作中,程序不够严谨。二是没有根据公司实际情况及时修订《招聘管理办法(试行)》,招聘录用程序上有漏洞。三是在招聘录用方面,未严格执行近亲属回避制度。

 整改措施:一是修订公司《招聘管理办法》,规范市路桥公司及下属企业各自招聘权限。二是按《劳动合同法》等要求,由营运公司与辛伟松协商变更劳动合同,变更为三年固定期限。三是按回避制度的有关规定,拟定存在亲属任职关系人员的岗位调整方案,并经党委会研究审议后实施。四是公司纪委将开展防止利益冲突专项治理工作,对公司各级领导干部的亲属任职情况进行排查和梳理,对排查情况作出处理和调整。五是在招聘时,实行应聘者申报制度,进行前置把关。同一法人单位有近亲属关系的原则上不予录用;在提拔和调整岗位时,严格按照回避制度,实行近亲属回避。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已于9月29日制定并印发《招聘管理办法》。二是于8月20日完成了与辛伟松劳动合同的变更。三是全面排查和梳理了公司本部和下属单位领导班子成员亲属任职情况,并根据公司纪委的排查情况,已完成相关人员的调整,同时对5名相关责任领导进行提醒谈话。四是已在招聘过程中,实行应聘者申报制度,并执行回避。

12.关于“存在未按照实际需要设置岗位,有因人设岗现象”问题

 产生问题原因:主要是公司党委在坚持选人用人正确导向的视野不够开阔。具体表现在:一是岗位设置程序不严谨,在未根据实际情况明确岗位职责情况下,即设置新岗位。二是公司从2016年起开始探索技术职级通道,设置高级主管、主管,但一直未正式出台相应制度,也未及时对已有职务进行梳理和调整。

 整改措施:一是进一步明确人力资源总监的岗位职责,强化人力资源总监在协助人力资源分管领导工作中的作用。二是规范岗位设置,明确市公司及下属企业不再设置部门常务副经理、部门经理助理等职务。三是调整赵淑兰为部门副经理,取消其部门正职待遇;举一反三,梳理类似情况的人员并类同处理;同步建立公司专业技术职级制度,对相关人员进行职级评定。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已发文明确人力资源总监的岗位职责。二是于7月份印发的《薪酬管理办法》中明确不再设置部门常务副经理、部门经理助理。三是已发文免去1名常务副经理、2名部门经理的职务。四是已于7月份印发的《薪酬管理办法》中设置专业技术职级,并将赵淑兰待遇调整为部门副职级。

13.关于“干部选拔任用环节不规范”问题

 产生问题原因:主要是公司党委对“人才是第一资源”的意识还没树牢。具体表现在:一是对《党政领导干部选拔任用工作条例》及上级关于干部选拔任用相关规定执行不到位。二是政策制度学习不到位,动议阶段沟通酝酿中,仅口头征询公司纪委意见,未形成书面材料。三是对上级的规定和要求把握不准确,在形成选任工作方案中设置任职条件时,认为部分专业性较强的岗位的任职资格条件应具备更高任职条件而增设或提高任职条件。四是对干部选拔任用环节的工作规程不够熟悉、执行不严谨,存在程序倒置。五是对上级关于党委会记录的要求执行不到位。六是对《党政领导干部选拔任用工作条例》学习不深入、不透彻,仍然沿用以任职文件发文时间当作干部任职时间的做法。七是对上级关于考察谈话记录的要求理解不够透彻;个别选任考察中,考察组成员在记录考察谈话时,各自记录且记录人仅在本人的谈话记录纸上签名,未让参与同组谈话的另一位考察组成员签名。八是对考察程序执行不严谨,出现缺漏。九是思想上不够重视,没有明确设置试用期的职位,未及时开展试用期满考核工作。

 反馈意见指出:

(1)动议阶段沟通酝酿工作不到位。

 整改措施:一是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关规定。二是修订公司《选拔任用管理办法》,规范选人用人程序,对动议人选严格把关。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是公司党校于7月16日组织各级党组织书记、委员及党务、人事干部培训,集中学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是已于9月份完成《选拔任用管理办法》的修订,进一步规范选人用人程序。

(2)工作方案增设任职条件。

 整改措施:一是认真学习《佛山市属国有企业领导人员选拔任用管理办法(试行)》,并遵照执行。二是在以后的干部选拔工作方案基本资格与基本条件的设置,严格按照《佛山市属国有企业领导人员选拔任用管理办法(试行)》第十条有关规定执行。

 整改工作完成情况(已完成整改):已于7月26日组织学习了《佛山市属国有企业领导人员选拔任用管理办法(试行)》,并已严格执行相关规定,不再增设任职条件。

(3)民主推荐程序不规范、不到位。

 整改措施:一是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关规定和要求。二是修订公司《选拔任用管理办法》,规范选人用人程序。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是7月16日组织各级党组织书记、委员及人事、党务干部集中学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是已于9月29日印发《选拔任用管理办法》,规范选人用人程序;在新修订的办法中,明确以下几点:(1)个别谈话推荐时,要听取谈话对象推荐人选的理由和评价性意见,并做好记录;(2)会议推荐表由参加会议推荐人员自行填写推荐人;(3)选拔任用党政领导干部必须经过民主推荐环节,未按规定经过民主推荐环节的,不得提交党委会讨论。

(4)执行“凡提四必”不规范。

 整改措施:一是公司人事部门全体成员认真学习“凡提四必”有关规定和要求。二是修订公司《选拔任用管理办法》,明确工作流程,规范程序。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是于7月26日组织人力资源部学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》中有关“凡提四必”的相关规定和要求,并严格遵照执行。二是已于9月份完成《选拔任用管理办法》的修订。

(5)公司党委讨论决定干部程序不规范。

 整改措施:严格执行《党委议事规则》规定,坚持“一事一议”原则,所有须研究决定的事项采取逐项、逐人表决的原则进行研究表决,并按要求做好会议记录。

 整改工作完成情况(已完成整改):于7月26日组织学习了《快三彩票-党委议事规则》,严格按照文件要求坚持“一事一议”原则。在公司召开的党委会议事决策时,严格按照公司《党委议事规则》《党委工作规则》,班子成员在决策时坚持逐项、逐人表决的原则进行研究表决,并做好会议记录。

(6)干部任职时间不规范。

整改措施:一是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》及上级关于干部选拔任用的相关规定和要求。二是规范干部的任职时间,发任职文件时,明确其任职时间是以党委会决定之日起计算。

整改工作完成情况(已完成整改):一是集中学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是已规范干部的任职时间,发任职文件时,明确其任职时间是以党委决定之日起计算。

(7)谈话考察记录不规范。

整改措施:一是完善2018年5月选拔李积泉等人谈话考察记录的签字,将另一名当时参加的考察人员名字进行补签。二是举一反三,进一步完善考察谈话提纲,在谈话提纲中将 “征求谈话对象是否同意提拔使用”作为第一条,在谈话记录中注意写明征求对象是否同意提拔使用。三是在人力资源部内部召开会议,开展考察谈话相关操作交底工作。

整改工作完成情况(已完成整改):一是于7月15日完成选拔李积泉等人的谈话考察记录的签字。二是于8月22日完成考察谈话提纲的修改。三是于6月3日召开人力资源部内部会议,开展考察谈话相关交底工作。

(8)部分选拔未召开会议研究确定考察对象,选拔考察工作仓促。

整改措施:一是修订公司《选拔任用管理办法》,规范选拔任用工作流程。二是在新修订的办法中,明确:开展民主推荐后,须召开党委会议,将民主推荐情况向公司党委汇报,由党委会议研究确定考察对象。三是在新修订的办法中,明确:拟任人选未经核实“三龄两历”及个人有关重大事项报告情况,不得上会。

整改工作完成情况(已完成整改):9月29日完成《选拔任用管理办法》的修订并印发执行。

(9)执行任职试用期制度不规范。

整改措施:一是修订公司《选拔任用管理办法》,规范任职试用期工作。二是完成2017、2018年任职人员试用期满考核工作。

整改工作完成情况(已完成整改):一是于9月29日印发《选拔任用管理办法》。二是已完成2017、2018年任职人员徐华、林方虎、李积泉、王文强的试用期满考核工作。

14.关于“落实干部选拔任用全程纪实要求不到位”问题

产生问题原因:主要是公司党委对选拔任用工作的领导、管理力度不足。具体表现在:一是对干部选拔任用全过程纪实要求认识不足、执行不到位。二是对干部提拔文书档案制作不够重视,相关文书档案归档不规范、不及时。三是对干部档案审核工作不够重视,未及时开展干部档案专项审核工作。

反馈意见指出:

(1)选拔任用工作纪实不够完整具体。

整改措施:一是按规定及时将选拔任用每一环节形成的资料整理归档,并做到不缺不漏。二是对干部档案开展专项审核,按规定追补缺失材料,完善干部档案专项审核情况表。

整改工作完成情况(已完成整改):一是在干部选拔任用工作中,已按规定及时认真做好资料整理归档。二是已完成2016年以来提拔的干部档案专项的审核工作 。

(2)干部提拔文书档案制定不及时、不规范、缺漏。

整改措施:一是按规范目录将选拔任用每一环节形成的资料,在一个月内完成整理归档,并做到不缺不漏。二是规范考察材料,按规定写明考察对象民主推荐和近三年年度考核等信息。三是试用期满进行考核,考核合格后,在一个月内将考察材料归入档案,在转正后一个月内制作转正的任免审批表归入干部人事档案。

整改工作完成情况(已完成整改):第一、二、三条措施均已落实。

(3)提任时档案审核工作不严谨。

整改措施:一是完善曾瑞香、李巧宏、余双喜和陈素雯的“三龄两历一身份”审核认定表。二是对考察对象做“三龄两历一身份”等干部档案审核认定,并将相关表格签字盖章在一个月内完成归档。

整改工作完成情况(已完成整改):一是于8月30日完成了相关人员“三龄两历一身份”审核认定表的审核工作。二是按计划有序开展干部档案审核认定工作。

15.关于“干部人事档案管理不规范、不到位”问题

产生问题原因:主要是公司党委对抓好干部人事档案管理的责任意识不够到位。一是对《干部人事档案工作条例》等管理规定学习领会不到位,对干部人事档案管理不够重视。二是没有开展干部人事档案管理和干部人事档案专项审核的相关培训。

反馈意见指出:

(1)干部档案资料整理不规范 。

 整改措施:一是认真组织学习《干部人事档案工作条例》《中组部关于进一步从严管理档案的通知》等管理规定。二是对干部人事档案进行全面清理,查缺补漏,对干部人事档案需及时整理。三是干部档案散件材料按规定在接收之日起一年内整理归档,按规定将曾瑞香、林勇泉等人员的干部人事档案使用新型档案夹进行规范整理。四是对徐华学历证书的复印件,加盖鉴定公章,对吕镇锋干部履历表加盖单位审核意见。

 整改工作完成情况(正在加紧推进中):一是于7月26日组织学习了相关文件,并严格遵照执行。于9月18日邀请市委组织部信息科在公司党校作干部人事档案专题辅导课。二是按整改工作计划进行干部人事档案的全面清理,开展干部履历表、干部信息表、家庭成员及重要社会关系填报表的收集工作。三是于8月30日前,已将相关人员档案使用新型档案夹进行整理。四是于8月30日前完成了相关人员的补章审核意见。

(2)干部档案资料错漏情况较多。

 整改措施:一是修正徐华的“三龄一历”认定。二是重新对陈红、曾天养的出生年月进行认定。三是修正肖金军2016年度考核结果为称职、2017年度考核结果为不称职。

 整改工作完成情况(已完成整改):第一、二、三条措施都已落实。

16.关于“执行干部因私出国(境)管理规定不到位”问题

 产生问题原因:主要是公司党委对对领导干部日常审批管理不够严格到位。具体表现在:一是学习出入境管理相关文件不透彻,对文件内容理解有偏差。二是出入境主办专员缺少与上级主管部门沟通、学习,对出入境管理工作不够严谨。三是个别员工对出入境管理不够重视,思想松懈。

 整改措施:一是进行提醒谈话。由公司党委书记或分管人事的副书记对相关人员进行提醒谈话。二是要求公司本部及下属单位人事部门认真执行《佛山市领导干部因私出国(境)管理监督工作规程》等上级文件及要求。三是专人管理,严格执行。各单位安排专员管理干部出国(境)事宜,紧密与上级保持沟通,及时掌握上级要求,并严格执行审批程序。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是于8月28日对相关人员(共8人)进行了谈话提醒。二是于7月26日组织学习了《佛山市领导干部因私出国(境)管理监督工作规程》等文件;于9月17日邀请市委组织部干部监督科作干部监督管理和出入境管理的专题辅导,公司人力资源部全体人员以及下属单位人事线干部及分管领导参加了学习,同时学习了《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》。三是已安排专员管理干部出国(境)事宜,紧密与上级保持沟通,及时掌握上级要求,严格执行审批程序。

17.关于“人才队伍结构欠佳,干部队伍、工程技术人员、经营人才等出现断层,已经成为影响企业目前和今后发展的瓶颈”问题

 产生问题原因:主要是公司党委在选人用人视野不够开阔,没有树牢“人才是第一资源”的意识。一是公司成立十多年来,在财政预算模式下发展,长期以政府工程建设和年次票收费为主营业务,侧重于引入和培养工程技术人员和收费一线人员,对经营管理人才重视不足,在公司经营性转型之时,经营管理人才出现紧缺甚至断档。二是由于公司业务紧缩,人才招聘趋于停滞,导致后备干部储备不足、人才梯队不合理。

 整改措施:一是加大人才储备,优化人才梯队。2019年计划招聘高级工程技术人员、工程技术人员、财会人员、管理类人才共约三十多名,其中,应届毕业生6名以上,为工程养护增配桥梁工程师2名以上。二是对部分毕业生开展管理培训生计划,开展轮岗培训,培养公司综合管理人才。三是成立公司党校,作为公司培养人才的重要基地。四是开展“传承路桥”培训班,对2018年及2019年应届毕业生进行培训。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是2019年上半年招聘录用共25人,其中工程类人员12人、财会人员3人、综合管理类人员10人,其中已为工程养护增配桥梁工程师2人。二是2019年7月1日正式开启管培生轮岗培训计划。三是7月16日成立公司党校,按计划开展了三期培训班,参训学员累计300余名。四是于8月5日到8月9日开展了“传承路桥”(第一期)培训班。

(三)全面从严治党方面

18.关于“全面从严治党的效果不明显,对员工遵守法纪教育的效果有待提高”问题

 产生问题原因:一是公司纪委警示教育侧重工程建设领域,投资、经营领域力度不够,日常教育覆盖面不广。二是未将内部典型案例列入日常廉洁谈话的必谈内容,警示教育内容单一,以案促教不到位。

 整改措施:一是公司纪委将内部典型案例列入日常廉洁谈话的必谈内容。二是公司纪委将以2019年第三季度纪律教育学习月活动为契机,结合公司近年来发生的违纪违规案例开展警示教育。三是对于公司内部新处分的案件将扩大通报范围。四是公司纪委计划在第三季度开展“三重一大”制度及小额招标制度执行情况专项审计工作。五是公司纪委将强化重大工程廉洁风险同步监督工作。(1)针对项目关键岗位人员每季度至少开展一次廉洁谈话,新中标项目必须开展预警谈话;(2)公司纪委计划在第三季度开展2-3次第三方监督员抽查工作;(3)推行重大工程同步审计全覆盖。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是公司纪委已将内部典型案例列入日常廉洁谈话的必谈内容,用身边事教育身边人,2019年开展提醒谈话12人次;二是开展警示教育。9月24日,组织公司领导成员和二三级公司主要负责人参加市委举办的2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育警示教育会议暨佛山市领导干部党章党规党纪教育培训班及全市第八期权力集中部门资金密集领域领导干部培训班。9月28日,组织公司本部全体职工和二三级公司班子成员观看《恶伞——原省国土资源厅党组成员、执法监察局局长李师案警示录》警示教育片。三是10月份已完成对交发公司、营运公司、预制构件公司和益通公司等四家单位开展“三重一大”制度及小额招标制度执行情况专项审计。四是公司纪委已于9月份对2个项目公司(广佛肇、佛江北)开展第三方监督员督查工作,并下发督查意见。五是公司纪委于8月9日、22日和9月27日分别对禅西大道南延线工程勘察设计、施工、监理单位和富龙西江特大桥检测服务单位开展中标预警谈话。

19.关于“三公经费管理标准不细,接待费偏高”问题

 反馈意见指出:

(1)公司公务接待费没有制订相关标准。

 产生问题原因:一是公司纪委对“三公”经费使用管理监督不到位。二是公司对相关制度制定不够细致、周全,制度中没有具体的操作方法和表格。三是没有及时按照最新要求及时更新、完善相关制度。

 整改措施:一是印发《佛山市路桥公司关于规范业务接待费报销的通知》,同时编制《快三彩票-业务接待管理办法》。二是公司纪委计划在今年第三季度开展“三公”经费专项审计工作。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是于6月5日印发《佛山市路桥公司关于规范业务接待费报销的通知》,于8月22日印发《快三彩票-业务接待管理暂行办法》。二是公司纪委已于10月份完成对交发公司、营运公司、预制构件公司和益通公司等四家单位开展了“三公”经费专项审计。

(2)部分企业接待费高。

 产生问题原因:一是工程建设征拆任务重、时间紧,协调部门多,但仍存在部分建设单位勤俭节约意识不强的现象。二是公司纪委对建设单位接待费用监督不到位。

 整改措施:一是公司将严格执行财政部《基本建设项目成本管理规定》,要求各单位当年业务接待费预算占建设管理费比例控制在5%以下。将于近期印发《快三彩票-业务接待管理暂行办法》。二是公司纪委将启动对相关建设单位以往年度业务接待费是否超支的情况核查,并根据核查结果对相关责任人进行了处理。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已梳理各项目以往年度业务接待费开支情况,并要求相关单位报送了情况说明。经核查,各项目业务接待费均没有超标。二是在编制2019年度预算时,各建设单位业务接待费预算占建设管理费比例均控制在5%以下。三是8月22日印发《快三彩票-业务接待管理暂行办法》(佛路建〔2019〕218号),要求各部门、各下属单位遵照执行。四是公司纪委已责成各项目公司继续加强学习贯彻财政部《基本建设项目成本管理规定》等文件,并对相关负责人进行了口头提醒,提前打好“预防针”。

 20.关于“办公用品采购管理不够规范”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对办公用品采购监督不到位、对现金结算的廉政风险防控不到位。二是管理理念薄弱,相关办公用品管理制度单一、不完善,缺少规范办公用品采购的相关明确制度。三是缺少现金流管理的风险意识,习惯性采用现金结算。

 整改措施:一是严格按照公司《小额项目招标(采购)管理办法》采购办公用品。二是开支采用对公转账结算,避免现金开支。三是对《办公用品采购管理办法》、《办公用品管理办法》合并修订。

 整改工作完成情况(已完成整改):已按整改计划,于10月12日制定并印发《快三彩票-办公用品管理制度》,进一步规范办公用品采购管理。

 21.关于“工程项目中的业务接待费超支未整改”问题

 产生问题原因:一是不注重审计成果运用。二是公司纪委履行监督职责不到位。

 整改措施:一是公司计划将龙湾大桥及其引道工程和吉利佛开立交工程超支的业务招待费26.8万元转作公司费用,以历年综合收益承担。二是公司将责成相关部门及建设单位认真学习和贯彻财政部《基本建设财务规则》《基本建设项目成本管理规定》及《佛山市路桥公司关于加强基建项目业务接待费支出管理的通知》有关要求。三是由公司纪委进行核查,并根据核查结果对相关责任人进行处理。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是资产财务部已对超支的接待费转作公司费用,并相应进行了账务处理,2019年9月已结转。二是公司纪委已对超支的业务接待费进行了核查,并已要求龙湾大桥及其引道工程和吉利佛开立交工程管理处报送了情况说明;已于10月份要求各项目建设单位认真学习和贯彻财政部《基本建设财务规则》、《基本建设项目成本管理规定》及《佛山市路桥公司关于加强基建项目业务接待费支出管理的通知》(佛路建〔2018〕267号)有关要求,严格控制业务接待费开支。三是公司党委书记对财务分管领导进行了提醒谈话。

 22.关于“公务用车的交通违章在单位费用中列支”问题。

 产生问题原因:一是对中央八项规定精神认识不到位。二是公司纪委执纪问责不从严。

 整改措施:一是按照《关于印发快三彩票-公务车辆使用管理规定(试行)的通知》,公司纪委将责成监测站足额收回相关人员的由公司支付的交通违章罚款11850元。二是由公司纪委对相关责任人进行问责。三是公司纪委将在第三季度开展公务用车经费专项审计工作。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是公司纪委已于9月3日下发《关于责成监测站公司落实巡察整改工作的通知》,责令监测站公司全面清查2016年交通违章费用报销情况,要求相关人员一律将报销费用按足额退还公司,所退还的11850元已于9月17日以其他收入性质存入监测站公司财务账号。二是已对监测站公司分管领导和综合部行政、财务负责人进行提醒谈话。三是已于10月份完成对交发公司、营运公司、预制构件公司和益通公司等四家单位开展公务用车经费专项审计。

 23.关于“对于员工遣散补偿把关不严不实,监督缺失”问题。

 产生问题原因:一是公司对员工遣散政策把握不准。二是公司纪委对员工遣散工作监督不到位。

 整改措施:一是根据相关人事管理制度与劳动法相关规定抓好整改。二是由公司对遣散工作相关责任人员作出相应处理。三是公司将进一步督促人力资源部在今后工作中准确把握政策、严格按照程序操作。四是公司将进一步梳理和排查风险点,做好政策解释和心理疏导工作,防止发生重大信访事件。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是公司按照有关规定组织相关遣散人员签订了退回赔偿金协议,并恢复了相关人员的工龄和原政治待遇。二是对时任人力资源部负责人进行提醒谈话。三是已督促人力资源部在今后工作中准确把握政策、严格按照程序操作,避免类似情况的发生。四是梳理和排查了员工遣散工作存在的风险点,编制了人员遣散工作风险点排查表,制定了应对措施。同时,公司于10月9日召开人员遣散整改工作会议,对相关人员做好政策解释和心理疏导工作,及时化解员工矛盾。

 24.关于“对工程项目、经营活动监管不力,存在违规操作或不严格执行合同等情况,造成国家财产损失”问题

 产生问题原因:一是公司纪委在工程项目、经营活动的廉政风险防控力度不够。二是公司的内控管理力度不足,对下属企业的监管不力。三是工作流程规范化建设不够,容易导致相同的工作执行尺度、落实效果因人而异。

 整改措施:一是加大公司对下属单位、项目特别是合同履约、招标及造价质量、经营活动等的监管力度,出台相应规范性指导意见。二是公司通过法律途径,督促租赁方限期内缴纳土地使用税。

 整改工作完成情况(正在加紧推进中):一是已完成排查,并于9月25日印发了《关于印发<公开招标项目控制价管理指导意见>、<投标人不平衡报价调整指导意见>的通知》文件。二是正在按整改措施落实,已经与租赁方进行会谈并发送了律师函,下一步将通过法律途径追缴未缴纳的土地使用税。

 25.关于“违反规定计提建设单位管理费”问题

 产生问题原因:一是公司纪委在工程项目财务管理规范性方面监督不到位。二是市财政局曾派驻公司财政总监,对财政投资项目的资金使用进行监督,每笔支付都要经财政总监审核后方可付款。由于在建项目较多,建设单位管理费开支频繁、琐碎,为提高审核效率,财政总监根据各项目预算和工程进度,每月核定一定额度的建设单位管理费。为了便于财政总监在核定时掌握以前建设单位管理费的使用情况,公司采用了先按核定额度计提到“其他应付款-XX工程建设单位管理费”,实际开支时在该科目下设明细分类核算,余额为结余情况。三是未能在市财政局改变监管模式后及时调整会计核算方法。

 整改措施:公司计划冲减已在“其他应付款-XX工程建设单位管理-建设单位管理费收入”科目计提的建设单位管理费,以实际发生的建设单位管理费金额列入工程成本。后续项目全部以实际发生的建设单位管理费直接在工程成本中列支。

整改工作完成情况(已完成整改):公司资产财务部于8月份已完成账务调整,后续项目已全部以实际发生的建设单位管理费直接在工程成本中列支。

 26.关于“贷款利息长期挂账”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对工程项目财务管理中的贷款利息核算监督不到位。二是路桥公司的200亿元银团贷款为信用贷款,用于按市政府指定的佛山市干线公路网非收费路桥建设项目,因各项目立项、建设及竣工时间差异较大,贷款利息统一在公路建设资金中列支,暂未按项目分摊至各项目建设成本。三是涉及项目较多、规模较大,全部工程办理竣工结算须协调多方,耗时较长。

 整改措施:对使用贷款的项目进行梳理,待全部工程办理竣工决算后按工程成本(不含贷款利息)比例分摊贷款利息。

 整改工作完成情况(正在加紧推进中):已梳理出使用贷款的项目,待这些项目完成竣工财务决算后,按照国家财务、会计制度的有关规定和经批复的竣工决算报告进行账务处理。

 27.关于“将公司管理费用支出,通过专项应付款科目进行核算,致使企业利润不真实,违反《会计法》的有关规定”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对工程项目财务管理中的管理费用核算监督不到位。二是公司执行《快三彩票-资金管理办法》,人员工资和日常经费(包括市公司和五区公司)在财政拨付的撤站还贷专项资金中列支。由于撤站还贷专项资金属财政拨款,因此收支均不列作企业经营性收入和成本,每年按照政府主管部门对经费预算的批复及使用情况的审计结果在专项应付款科目内收支相抵进行核销。三是年度审计由于公司下属企业较多,业务跨度较大,审计中介机构和市国资委的审定需时较长,较难及时对上年费用进行核销。

 整改措施:一是按照2019年6月份经市国资委核定后的年度审计报告中的管理费用金额,结合市国资委下达的《市国资委关于路桥建设有限公司2018年全面预算调整的批复》(佛国资预算〔2018〕90号)对2018年管理费用予以核销。二是五区公司费用属于非经营性日常经费,其费用开支纳入上报市国资委全面预算中。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是2018年非经营业务的管理费已核销。二是五区公司已启动办理注销手续,以前年度债权债务、经费等均已列转市公司。

 28.关于“收入核算不全面,导致编制出的财务报表不完整”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对工程项目财务管理中的收入核算监督不到位。二是公司收入的财政拨款主要包括公路建设资金和撤站还贷专项资金,公路建设资金主要用于政府指定的项目建设、一环养护和银行贷款还本付息,撤站还贷专项资金主要用于返还五区收费公路原项目业主的贷款和公司经费,均属于非经营性收入,不能列作利润表中的财政补助。三是自建项目和五区项目业主实施的项目大部分暂未竣工结算,无法及时核销建设成本和拨款。

 整改措施:一是对于以前年度的市财政拨款,经市国资委批准,将部分挂账的公路建设资金转为路桥公司实收资本,实收资本调增到107.6924亿元;2018年6月起,我司已按照会计核算规定可核销的专项资金金额,逐步将专项应付款余额结转至资本公积。计划8月份发函五区项目业主,催促加紧将市投资非跨区工程项目竣工结算资料报送我司,以便我司进行帐务处理。二是对于新承接的市级统筹路网项目的市财政拨款,变更原有计入专项应付款的核算方法,不计入专项应付款,而直接计入建设主体(建盈公司)的资本公积。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是于8月22日发文给各区项目业主,要求提供竣工结算资料,如未竣工的,需提供情况说明。现五区项目业主已提交了相关工程的竣工结算资料和相关情况说明,公司计划对已竣工结算的项目资料审核后逐步核销相关拨款。二是已确定市级统筹路网项目财政拨款计入建盈公司资本公积,建盈公司已按此进行账务处理。

 29.关于“账面存在长期挂账的应收款项,存在形成呆账、坏账的风险”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对工程项目财务管理中的应收款项核算监督不到位。二是公司执行《快三彩票-资金管理办法》(佛府办〔2003〕103号),部分项目建设资金由市公司拨款至下属五区公司,再由区公司支付工程款(包括自建项目和由五区项目业主实施的区内工程)。由于大部分项目暂未竣工结算,因此在市公司本部账面上存在较大的预付账款。三是由于季华东延线工程部分施工单位和中介机构人员变动等原因导致竣工结算较迟,施工单位和中介机构迟迟不来办理收款手续导致工程款不能付清,致使季华东延线工程账务无法移交给市代建中心。

 整改措施:一是计划今年完成注销五区公司的工作,在注销时将在五区公司核算的工程成本全部列回路桥公司,即可全部冲减预付五区公司的工程款。二是季华路东延线工程的交竣工结算资料已报送到市财政局,于7月底前与市财政局、市代建中心沟通,于年底前完成季华路东延线的建设成本账务移交工作,届时即可全部冲销与该工程相关的往来挂账。三是全面梳理市政府第一批路网项目区内工程,于8月底前发函五区项目业主,要求各区提交各区内工程竣工结算(于年底前完成账面冲减工作)。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是五区公司核算的工程成本已全部列回路桥公司。二是季华路东延线工程的交竣工结算已经市财政局批复,公司正在加紧办理工程尾款支付。三是于8月22日发文给各区项目业主,要求提供竣工结算资料,如未竣工的,需提供情况说明。现五区项目业主已提交了相关工程的竣工结算资料和相关情况说明,公司计划对已竣工结算的项目资料审核后逐步核销相关拨款。

 30.关于“已投入使用的在建工程未及时办理竣工财务决算”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对工程项目财务管理中的财务决算监督不到位。二是项目实施过程中“工完账清”的理念不强,存在重外业轻内业的思想,导致本应在项目实施过程中解决的问题,拖延至今。三是钉钉子的精神不够,硬碰硬解决问题的能力不足,导致工程结算久拖不决,影响后续工作推进。

 整改措施:一是加快已完工项目的结算及竣工决算工作。二是在工程建设过程中加强造价管理、档案管理,力争做到工完账清。三是对佛山一环等财政投资项目未办理财务决算的,我司在8月底前完成与政府相关部门的对接工作。四是认真开展内部核对等竣工财务决算前期的准备工作。

 整改工作完成情况(正在加紧推进中):一是相关业务部门正在进一步加强与相关单位、部门的沟通协调。二是在在建项目中引进全过程造价咨询单位及档案咨询单位,及时解决建设过程中出现的相关问题。

31.关于“执行会计核算制度不严谨及错用会计科目”问题。

 反馈意见指出:

(1)每个月发放的职工伙食补贴,每人每天20元的标准,以现金形式在“应付工资”里发放,不符合会计核算制度。另外,长期用大额现金支出,也存在现金管理的风险。

 产生问题原因:一是公司纪委对财务管理中的会计核算制度执行的监督不到位、对现金管理的廉政风险防控不到位。二是未能按新会计准则及时更新“应付工资”科目名称。三是由于公司办公地点较偏远,集中配送成本较高,饭堂食品在附近菜市场采购,加上人员较多,导致每月用于饭堂采购的现金用量较大。

 整改措施:一是更正凭证,把原会计科目“应付工资(应付职工薪酬)-职工福利费”更正为“应付职工薪酬-职工福利费”。

 二是对公司饭堂长期用大额现金支出情况立行立改,规范公司饭堂日常食品供应工作,过渡期间由广东好来客食品有限公司顺德分公司等进行配送服务。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已按要求及时修正了用法不当的会计科目。二是规范了公司饭堂食材采购行为,于6月15日起采用转账支付公司饭堂食品原材料供货商,7月底已完成公司饭堂食品原材料配送供应项目的招标工作,今后采用对公转账结算。

(2)2018年记账凭证,计提管理费用-工资、管理费用-职工福利费,未附相关计提的明细表,相关费用计提不明晰。

 产生问题原因:一是公司纪委对财务管理中的管理费用核算规范性的监督不到位。二是过度依赖财务软件自动结转。三是会计核算工作不够严谨、细致。

 整改措施:对结转“管理费用—工资”、“管理费用-职工福利费”按照要求补充结转明细表。

 整改工作完成情况(已完成整改):已于2019年5月起对结转“管理费用—工资”、“管理费用-职工福利费”按照要求附结转明细表。

(3)2018年11月28日聘请党校何良苏教授给单位员工培训专题辅导讲座的培训费,记入“应付工资(应付职工薪酬)”会计科目,错用会计科目,应记入“培训费”科目。

 产生问题原因:一是公司纪委对财务管理中的会计科目规范性使用的监督不到位。二是对新会计准则学习不足。三是会计核算工作不够严谨、细致。

 整改措施:按要求调整会计科目(2019年5月转15号),把原记入“应付工资(应付职工薪酬)-职工教育经费”调整为“管理费用—培训费”。

 整改工作完成情况(已完成整改):已于2019年5月修正了用法不当的会计科目(2019年5月转15号)。

32.关于“违反招投标相关法律法规,合同签订与招标文件不一致”问题。

 产生问题原因:一是公司纪委对招投标及合同管理实施的监督不到位。二是对工作的责任意识、质量意识不强,工匠精神不到位。三是精细化管理不够,可以规范化的工作流程未及时规范。

反馈意见指出:

(1)广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段机电工程施工合同对质量的要求与招标文件的质量要求不一致。

 整改措施:一是签订补充协议,将合同中与招标文件要求不一致的进行了更正。二是进一步加强合同审核,压实项目公司审核责任,强化经办人员责任意识。

(2)广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工(S1)合同中工程量清单汇总表中各章次的金额与投标金额有多项不同。

 整改措施:该情况是根据招标文件要求,进行不平衡报价调整导致。公司将在广东省公路招标文件范本的基础上,制订不平衡报价调整原则和程序的指导性意见。

 整改工作完成情况(已完成整改):公司已于9月25日印发了《关于印发<公开招标项目控制价管理指导意见>、<投标人不平衡报价调整指导意见>的通知》文件。

 33.关于“勘察设计合同管理不到位,违约情形未按合同条款执行 ”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对合同管理实施的监督不到位。二是合同履约管理不到位,执行力度不够,没能充分利用合同的约束力管理好参建单位。三是发现问题、处理问题的能力不足,同时也反映出对合同的理解和掌握不够。

 整改措施:一是对佛清从、广佛肇项目的勘察设计合同管理工作进行梳理。明确管理责任,属于设计单位造价文件编制质量问题的,严格按合同规定处罚。二是加强勘察设计招标文件和合同编制质量。三是进一步核查设计单位违约行为,严格执行合同的条款,加强违约责任的及时处理。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是全面梳理了佛清从、广佛肇项目的勘察设计合同。佛清从公司根据责任划分,共处罚金额89万元。二是按照勘察设计合同履约,对违约情形按合同条款进行扣罚,广佛肇公司经与设计院就责任划分进行多次会谈并确定,共处罚金额24.276万元。

34.关于“标准规则不健全,落实不到位”问题

 产生问题原因:一是公司纪委监督不到位。二是精细化管理不够,工作流程未及时规范。三是制度不够健全,查缺补漏的责任意识不强。四是工作不够细致,对资料的留存把关不严。

 整改措施:一是对于无国家收费标准及定额标准的费用,完善定价机制,在招标文件及预算编制阶段加强市场询价,确保费用合理。二是公司出台对该类费用计取的原则及定价机制,统一计费口径。三是公司在广东省公路招标文件范本的基础上,制订不平衡报价调整原则和程序的指导性意见。四是对于可能出现重复计价的内容,加大已招标项目的自查自纠力度,发现一项立即整改一项,特别是对于不同单位同时使用共同工作界面的,明确相关费用分担原则,做到费用合理分摊、不重不漏。五是公司制订工程招标控制价编制指导意见,进一步明确编制的原则和方法,规范编制流程。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已要求相关单位对该类费用的计列,须附市场询价记录资料备查。二是经过梳理,鉴于各类项目清单100章列项的差异,将费用分为共性问题、个性问题制订费用计取的指导意见,在招标控制价指导意见中明确。三是已于9月25日印发了《关于印发<公开招标项目控制价管理指导意见>、<投标人不平衡报价调整指导意见>的通知》(佛路建〔2019〕258号)文件。四是针对可能出现重复计价的情况,进一步加大了对已招标项目的自查自纠力度。

 35.关于“确定中标人后,更改合同主要条款”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对招投标及合同管理实施的监督不到位。二是合约工作不够细致,导致补充协议附件不齐。三是招标文件不够完善,对国家政策性调整的约定不明确。

 整改措施:一是对于已招标项目,因国家政策因素确需进行修订合同条款的,签订补充协议时明确修订的政策依据及将政策文件作为附件备查。二是对于后续招标项目,在招标文件中执行国家最新政策,并明确如国家后续发布新政策后的执行方式。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是对已招标项目签订补充协议的,已将修订的政策依据及将政策文件作为附件进行补充。二是在新建项目招标文件中已按最新政策要求落实。

 36.关于“招标工程量清单中安全文明施工费计取错误,造成国有资产流失”问题。

 产生问题原因:一是公司纪委对履约行为监督不到位。二是业务学习不够,业务水平有待提高。三是对中介单位提交的造价文件审核把关不严,责任意识有待提高。

 整改措施:一是与中标单位谈判并核减因套用定额标准问题而增加的造价,在下一期支付金额进行核减,在工程结算中扣除。二是根据咨询合同,对负责本项目招标清单预算编制的中介单位进行处罚。三是进一步加强公司造价管理学习,不断提高专业技术人员的业务能力。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已责成项目管理处与施工单位形成会议纪要,在最近一期计量支付中扣回相应费用。二是公司对负责本项目招标清单预算编制的中介单位进行通报批评。三是已对公司造价合约工作人员通报该事件,并安排参加省造价培训。

 37.关于“未按招标文件要求进行投标而中标”问题。

 产生问题原因:一是公司纪委对招投标及合同管理实施的监督不到位。二是对工作的责任意识、质量意识不强,工匠精神不到位,对招标代理提交的文件审核把关不严。三是发现问题的能力不足,反映出对合同的理解和掌握不够。

 整改措施:一是按照规定的解释优先次序,将与施工单位签订补充协议予以纠正。二是加强招标文件审核把关,避免今后出现类似情况。三是责令广佛肇公司认真复查核实当时处理情况,并核查梁场建设成本。根据核查结果完善签订补充协议。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是已按整改工作计划,责令广佛肇公司复查核实当时处理情况及梁场建设成本,并与施工单位完善签订了补充协议。二是已对公司招标工作人员及相关招标代理单位进行强化责任意识的教育,避免再出现类似情况。

 38.关于“存在以会议贯彻会议、以文件落实文件,党委主要领导深入基层较少”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对违反中央八项规定精神的整治不到位。二是思想认识不到位,有时候认为不开会、不发文就不足以说明对工作的重视。三是有“留痕”的思想。四是着重于事务性、客观性谋划工作,下基层听取汇报、解决难题较多,深入一线现场办公较少。

 整改措施:一是精简会议数量,提高会议质量。二是控制发文数量,从源头上把关。三是加强文件、会议督办跟踪,明确首问负责制。四是党委主要负责人和班子成员带头深入基层、一线工地等,采取到基层单位调研指导、现场办公等方式。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是2019年1—9月,公司会议数量、发文数量同比去年分别减少12%、14%,已印发《佛山市路桥公司关于精简会议控制发文数量的通知》。二是自7月份以来,公司主要领导做到每月至少一次深入一环高速化及一环西拓施工一线进行调研指导、现场办公,进一步加强与基层干部职工谈心交心,并根据各阶段实际,先后多次到现场调研征地拆迁、管线迁改、安全生产、环保等问题,协调解决阻工等突出问题。党委书记刘红林、党委委员郭立成经常性参与中策公司每周六例会,听取各项目公司各阶段在工程推进过程中情况,并及时提出相关问题的解决方案。

 39.关于党费开支规定“上下一般粗”问题

 产生问题原因:一是党建水平不够,对上面传达的文件要求生搬硬套,没有结合实际将党费制度因地制宜化。二是工作不深不细不实,没有结合实情研究如何创新管理党费。

 整改措施:修订完善《中共佛山市路桥公司委员会关于印发党费管理制度的通知》中的党费开支审批条款,进一步明确党费使用范围,规范审批流程。

 整改工作完成情况(已完成整改):已于9月4日重新修订并印发《中共佛山市路桥公司委员会关于修订<党费开支使用制度>的通知》。

 40.关于“违规收取兼职报酬”问题

 产生问题原因:一是部分领导对《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》文件精神学习不深。二是公司纪委对兼职领导教育提醒不到位。

 整改措施:一是对上述三人追究责任。二是排查公司领导兼职情况。三是以此案例教育提醒其它兼职领导干部。四是对经批准兼职的领导干部因履行职责所收取的由兼职单位发放的薪酬及其他收入,由公司与兼职单位对接,统一划入公司账户。

 整改工作完成情况(已完成整改):一是公司党委书记和纪委书记已分别对相关人员进行提醒谈话。二是公司纪委排查了公司领导兼职情况,经排查,未发现其他兼职干部收取兼职报酬的情况。三是已对其他兼职领导干部进行了教育提醒。四是已将相关人员向公司纪委上交所收取的会议津贴合共60000元存入公司财务账号。同时公司已与兼职单位对接,对以后兼职干部的报酬统一划入公司账户。 

 41.关于“违规发放职工薪酬”问题

 产生问题原因:一是公司纪委对职工薪酬发放监督不到位。二是思想认识不足,认为只要将“通讯费”列入当年度已发薪酬总额即可继续发放此项目。三是与上级沟通不足,未能及时发现问题并取消此薪酬项目。

 整改措施:公司领导及相关领导待遇人员退回已发的2018年1—9月的通讯费。

 整改工作完成情况(已完成整改):12名公司领导及相关领导待遇人员已于2019年9月30日前退回2018年1—9月的通讯费共85600元。

三、整改成效情况

 (一)进一步强化党的领导,充分发挥党委的领导核心作用,有力推动公司改革发展。公司党委针对巡察反馈意见,紧密结合当前“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。自7月19日巡察反馈会结束后,我司先后组织召开党委理论中心组学习6次,分别集中学习了习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、习近平总书记关于初心使命的重要论述、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神、习近平新时代中国特色社会主义思想体系、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述、习近平总书记关于增强斗争精神勇于担当作为的重要论述以及习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神;先后组织召开4次党委会,召开7次专题会议专门研究部署反馈意见整改工作,巡察整改工作贯穿于日常工作的全过程。进一步提高政治站位,从战略高度认识新时代深化国企改革的重要性,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,紧紧抓住国家推进粤港澳大湾区建设和交通强国战略的历史机遇,认真贯彻市委市政府决策部署,加速推进一环高速化改造和市级统筹项目建设进度,大力推进我市道路交通基础设施建设,有力助推我市加快与大湾区实现交通网络互联互通,进一步推动路桥公司做优做强做大。

 (二)进一步加强党的建设,全面履行党建主体责任,有力推动党的建设高质量。坚持以党的政治建设为统领,牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念,压紧压实党建主体责任,把制度建设贯彻其中,党委成员以上率下,层层传导压力,示范带动党建工作责任落实,形成党委抓全面、总支抓支部、支部抓党员的党建工作总格局。坚持把党的意图贯穿企业改革发展和生产经营全过程,做到将党建工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起落实。结合巡察整改工作进展情况,公司党委于10月10日组织召开了一次巡察整改工作汇报会,开展一次党建专项检查,进一步履行党建主体责任。同时,通过成立公司党校定期开展培训、建立健全一系列选人用人制度等举措,逐步培养一支对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质干部队伍。

 (三)进一步落实管党治党两个责任,切实做到真管真严,有力推动全面从严治党向纵深发展。以正风肃纪为重点,用好执纪监督问责利器,以刚性的制度和铁的纪律,督促党组织履行全面从严治党主体责任,发挥领导干部“关键少数”作用,认真解决巡察反馈的问题。针对巡察反馈意见,对公司12名干部进行提醒谈话工作,其中公司领导5人,公司中层干部5人,三级公司中层干部2人;公司纪委、人力资源部根据与遣散人员签订了相关协议,收回遣散人员补偿金累计3062858.26元;根据有关规定,公司投资发展部对相关单位处罚项目违约金共计113.276万元,资产财务部收回兼职津贴费6万元整,监测站共收回公务用车违章罚款11850元;12名公司领导及相关领导待遇人员已退回2018年1—9月的通讯费共85600元。同时,紧盯主责主业,强化对关键岗位、重要人员的监督管理,把监督触角延伸到二三级公司,进行事前事中事后监督检查,期间对下属四家单位开展“三公”经费专项审计工作,及时发现并推动解决群众身边的不正之风和腐败问题。进一步强化压力传导,压实工作责任,充分发挥了执纪监督问责的震慑效应,推动了全面从严治党“两个责任”在我司落地见效,把全面从严治党不断引向深入。

 (四)进一步规范公司治理和内控建设,全面优化内控体系,有力推动企业转型升级和高质量发展。巡察整改工作是一项系统工程,通过举一反三、标本兼治,从源头上堵塞漏洞,防止问题重复发生。公司出台各类规范性文件或制度共12个,通过修订、完善了部分管理制度,抓好建章立制,切实用制度管权管人管事、按规矩办事处事,内部管理规范运作,有力促进各项工作提质增效。进一步坚定创新引领高质量发展的理念,优化调整了公司产业结构和布局,加快了科技创新与市场化运作的步伐,有力推动路桥公司在加速追赶超越、加快转型升级中实现高质量发展。 

四、尚未整改的问题及原因

(一)关于“地块出租项目未能缴纳土地使用税”问题

 我司与佛山市顺德区北滘镇碧江兴隆花木有限公司(以下简称租赁方)于2011年9月14日签订土地租赁协议,租期15年,前6年免收租金,2017年9月开始收取租金。2017年10月12日,我司收到租赁方《关于租金支付问题的咨询函》,我司于2017年10月31日向租赁方书面回复如下:请根据《佛山一环北滘公共用地绿化及管理资格合同书》及《第一号补充协议》约定支付2017年9月至2018年9月的年度租金(包括基本收益及土地使用税)。截止目前,我司只收到2017年-2020年度租金基本收益部分、 2017年-2020年的土地使用税尚未进账。我司与租赁方多次沟通。租赁方均以地块属于公路绿化用地的性质为由,正在与税局沟通免交土地使用税事宜,但我司至今未收到税局关于免交土地使用税的相关书面回复。

 就租赁方拖延缴纳土地使用税事宜,我司咨询了北京市盈科(佛山)律师事务所,律师于2019年8月5日回复我司《与兴隆花木有限公司租赁合同纠纷的法律意见书》。结合律师意见,我司于8月16日下午约谈了租赁方的法人,但是法人并未出席,办事人员出席。会上我司明确要求租赁方按照合同约定支付土地使用税,否则我司将终止租赁合同,并通过法律途径追缴未缴纳的土地使用税,租赁方办事人员表示积极配合我司工作,但税金事宜需要股东大会商讨后才能决定。我司积极与租赁方联系,督促租赁方尽快缴纳土地使用税,2019年6月3日、2019年7月22日、2019年10月9日我司多次发函要求租赁单位于限定时间缴纳土地使用税,但自租赁单位收到函件后,至今均无回复。

下一步我司将通过法律途径追缴未缴纳的土地使用税,根据法务律师意见,正准备启动司法程序,通过法律途径追缴未缴纳的土地使用税,维护路桥公司的合法权益。

(二)关于“干部人事档案管理不规范、不到位”问题

 根据《干部人事档案工作条例》要求,对照2015年《佛山市干部人事档案专项审核工作方案》及2019年《佛山市干部人事档案专项审核“回头看”工作方案》,对企业在职管理人员的干部人事档案进行全面整理、审核和复核。由公司人力资源部牵头,并指定专人负责,对干部人事档案进行全面收集、跟踪、归档工作。目前,已完成2016年以来提拔人员的干部人事档案的专审工作;同时,要求各下属干部人事档案管理单位按照要求同步进行干部人事档案的整理和专审。上述工作按整改期限于2020年3月底前完成。

(三)关于“已投入使用的在建工程未及时办理竣工财务决算”问题

 已加强与相关单位、部门的沟通协调,现已取得重大突破和进展。1.已完成包括佛山一环四个项目、佛山大桥加固工程、文沙大桥维修加固工程、G325下沉式立交工程、佛山市龙山跨线桥工程、佛山市乐狮公路吉利佛开立交工程、佛山市季华路东延线工程的决算报告编制及上级主管部门的审查,其中佛山市季华路东延线工程未出具批复报告;2.已完成佛山一环绿化升级工程决算报告的编制及上报审查;3.已完成北滘立交二期工程、禅西大道二期工程、龙湾大桥及引道工程的决算报告的编制。4.完成了北滘立交二期工程、禅西大道二期工程的施工资料的补充及上报审查;5.加快佛陈路快速化改造工程、佛陈桥扩建工程竣工决算的编制工作,预计2019年10月底之前能完成两个项目的决算报告的编制工作;6.开展禅西大道一期工程的决算编制工作,准备开展魁奇路东延线二期工程的决算编制工作。

 下一步工作计划安排:1.配合市造价服务中心,尽快完成佛山一环绿化升级工程、北滘立交二期工程、禅西大道二期工程的决算审查;2.尽快完善龙湾大桥及引道工程的征地拆迁资料,完成该项目的决算报告的上报审查;3.尽快完成佛陈路快速化改造工程、佛陈桥扩建工程两个项目的竣工决算报告的编制及上报审查;4.在资料收集齐全后,与1个月内完成禅西大道一期工程、魁奇路东延线二期工程的决算报告编制。5.项目竣工决算报告编制完成后,按规定向政府主管部门申请办理项目竣工决算审批手续,配合政府主管部门委托的社会中介机构进行审核,按批复的项目竣工财务决算进行账务调整。

 竣工验收滞后的主要原因:属地征拆单位没有及时提交用地结算报告、部分项目涉及历史违法用地无法办理用地批复等;

 下一步竣工验收采取的措施:制定竣工验收项目工作计划,定期召开竣工验收协调推进会,提前做好准备工作,做到无缝对接,同步推进。

(四)关于“贷款利息长期挂账”问题

 贷款利息长期挂账的主要原因:路桥公司的200亿元银团贷款为信用贷款,用于按市政府指定的佛山市干线公路网非收费路桥建设项目,因各项目立项、建设及竣工时间差异较大,贷款利息统一在公路建设资金中列支,暂未按项目分摊至各项目建设成本。

 下一步工作计划安排:待上述使用贷款的项目完成竣工财务决算后,按照国家财务、会计制度的有关规定和经批复的竣工决算报告进行账务处理。

 欢迎广大干部群众对我司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0757-26365109(工作时间);邮政信箱:佛山市顺德区陈村镇佛陈路绀现村路段88号快三彩票-纪检监察审计部(信封上注明“对中共快三彩票-委员会关于巡察整改落实情况的意见建议”);邮政编码:528000;传真:0757- 26365138。

 

  

                       中共快三彩票-委员会

                                                                                                                                                                                                                                                        2020年2月10日